為深入貫徹落實(shí)陜西省聯(lián)社涉詐風(fēng)險(xiǎn)排查專(zhuān)題會(huì)議精神，近日，榆林市定邊農(nóng)商銀行組織召開(kāi)涉詐涉賭“資金鏈”治理專(zhuān)題會(huì)議。全行34家網(wǎng)點(diǎn)（含4家村鎮(zhèn)銀行）共計(jì)150余人參加會(huì)議。

一、民警分析當(dāng)前詐騙形勢(shì)

反詐中心溫隊(duì)長(zhǎng)應(yīng)邀出席會(huì)議并指出，當(dāng)前詐騙活動(dòng)呈現(xiàn)“線(xiàn)上詐騙，線(xiàn)下取現(xiàn)”的新特點(diǎn)，詐騙分子通過(guò)境外操縱、境內(nèi)“車(chē)隊(duì)”洗錢(qián)的方式轉(zhuǎn)移資金。他強(qiáng)調(diào)，銀行網(wǎng)點(diǎn)要重點(diǎn)核查正在被騙的受害人和已收到贓款的卡主，嚴(yán)格落實(shí)“多問(wèn)一句、多核實(shí)一步”的工作要求。

二、總行行長(zhǎng)部署重點(diǎn)工作

行長(zhǎng)強(qiáng)調(diào)，本次會(huì)議既是警示教育會(huì)、也是整改部署會(huì)、更是責(zé)任壓實(shí)會(huì)。全行要深刻認(rèn)識(shí)當(dāng)前“資金鏈”治理工作的嚴(yán)峻性和緊迫性，堅(jiān)決摒棄麻痹思想。他提出三點(diǎn)意見(jiàn)：一是深刻警醒，切實(shí)增強(qiáng)“資金鏈”治理工作的危機(jī)感和責(zé)任感；二是聚焦問(wèn)題，堅(jiān)決扭轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控的被動(dòng)局面；三是壓實(shí)責(zé)任，全力構(gòu)建群防群治的長(zhǎng)效機(jī)制。

三、分管領(lǐng)導(dǎo)提出具體要求

分管運(yùn)營(yíng)副行長(zhǎng)就具體工作提出要求：各網(wǎng)點(diǎn)要嚴(yán)格執(zhí)行《對(duì)公賬戶(hù)涉詐風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)排查實(shí)施方案》，做到排查對(duì)象“全覆蓋”、排查過(guò)程“穿透式”、排查結(jié)果“真整改”。要壓實(shí)各方責(zé)任，確保限時(shí)高質(zhì)量完成排查任務(wù)。

四、運(yùn)營(yíng)部組織學(xué)習(xí)文件

會(huì)計(jì)運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)人組織學(xué)習(xí)了《陜西省銀行業(yè)“資金鏈”治理綜合評(píng)價(jià)方案》和《對(duì)公賬戶(hù)涉詐風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)排查實(shí)施方案》兩個(gè)重要文件，并就具體操作要點(diǎn)進(jìn)行詳細(xì)解讀。

會(huì)議取得兩項(xiàng)重要成果：一是建立“網(wǎng)點(diǎn)-社區(qū)民警”直聯(lián)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)快速響應(yīng)；二是聯(lián)合反詐中心向?qū)蛻?hù)發(fā)送風(fēng)險(xiǎn)提示短信，實(shí)現(xiàn)預(yù)警全覆蓋。

會(huì)議強(qiáng)調(diào)，全行上下要以高度的責(zé)任感和使命感，扎實(shí)推進(jìn)“資金鏈”治理工作，為營(yíng)造安全穩(wěn)定的金融環(huán)境貢獻(xiàn)力量?。ㄓ岵ǎ?/p>