本網(wǎng)漢中訊（記者 胡文韜）近日，漢中農(nóng)商銀行組織開展了反洗錢與反恐怖融資業(yè)務(wù)專題培訓(xùn)。

本次培訓(xùn)緊密圍繞當(dāng)前反洗錢監(jiān)管政策與實(shí)務(wù)難點(diǎn)，旨在進(jìn)一步強(qiáng)化員工合規(guī)意識(shí)，夯實(shí)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)。培訓(xùn)由總行反洗錢專崗人員主講，內(nèi)容注重理論與實(shí)操相結(jié)合。一方面，系統(tǒng)解讀了反洗錢相關(guān)法律法規(guī)的核心要點(diǎn)，深入闡釋客戶身份識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分類、資料保存等基礎(chǔ)制度，幫助參訓(xùn)人員構(gòu)建清晰的法律與制度框架；另一方面，聚焦日常操作中的重點(diǎn)與難點(diǎn)，詳細(xì)演示反洗錢系統(tǒng)操作流程，重點(diǎn)講解大額與可疑交易的識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)、分析要點(diǎn)及上報(bào)路徑，并通過案例模擬增強(qiáng)實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用能力，促進(jìn)學(xué)用轉(zhuǎn)化。

培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)學(xué)習(xí)氛圍濃厚，參訓(xùn)人員認(rèn)真聆聽、積極互動(dòng)，圍繞工作中遇到的疑點(diǎn)難點(diǎn)展開了深入探討。大家普遍反映，本次培訓(xùn)內(nèi)容扎實(shí)、針對(duì)性強(qiáng)，兼具政策高度與實(shí)踐深度，對(duì)今后持續(xù)做好反洗錢工作具有重要指導(dǎo)意義。

此次專題培訓(xùn)的舉辦，進(jìn)一步強(qiáng)化了“人人都是反洗錢第一道防線”的責(zé)任意識(shí)，全面提升了我行反洗錢工作專業(yè)水平。下一步，漢中農(nóng)商銀行將持續(xù)完善內(nèi)控機(jī)制，常態(tài)化開展反洗錢學(xué)習(xí)與考核，切實(shí)做到風(fēng)險(xiǎn)防范到位、監(jiān)管履職到位、業(yè)務(wù)操作規(guī)范到位，以扎實(shí)舉措維護(hù)金融秩序穩(wěn)定，為地方金融安全貢獻(xiàn)農(nóng)信力量。