本網(wǎng)渭南訊（記者 李文斌 通訊員 耿爍瀅）為有效預(yù)防和遏制洗錢、恐怖主義融資活動，根據(jù)《中華人民共和國市場主體登記管理條例》和《受益所有人信息管理辦法》相關(guān)要求，近日，農(nóng)發(fā)行渭南市分行采取多項措施積極推進受益所有人信息備案工作。

精心組織部署，細化職能分工。備案工作由分管行領(lǐng)導牽頭、內(nèi)控合規(guī)部負責、各部室協(xié)同、營業(yè)機構(gòu)實施，形成“橫向協(xié)同、縱向貫通”的工作格局。按照時限要求，倒排工期，建立備案進度月報告制度，定期召開會議研究解決重點難點問題，確保備案工作順利開展。

強化學習培訓，夯實專業(yè)基礎(chǔ)。以市分行2025年反洗錢實務(wù)和關(guān)聯(lián)交易管理培訓為契機，組織全行員工深入學習《受益所有人信息備案指南》和《受益所有人信息備案填報操作手冊》，對備案主體類型、免于備案條件、受益所有人識別標準、操作流程和案例演示，確保員工準確掌握識別方法，為精準識別受益所有人提供專業(yè)保障。

梳理存量客戶，有序推進備案。組織營業(yè)機構(gòu)對存量客戶進行“地毯式”摸排，篩選基本戶開戶客戶，建立備案臺賬，分階段推進備案，優(yōu)先聯(lián)系合作基礎(chǔ)良好的客戶進入網(wǎng)站登記，核查客戶登記信息，以點帶面逐步開展。同時，向客戶推送備案信息，發(fā)放備案宣傳冊，營業(yè)網(wǎng)點設(shè)置“備案綠色通道”，工作人員“面對面”指導，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)引導客戶主動備案。

受益所有人信息備案可以有效提高市場透明度，切實維護市場秩序、金融秩序，從源頭上打擊金融犯罪，下一步，農(nóng)發(fā)行渭南市分行將持續(xù)高質(zhì)量推進受益所有人信息備案工作，為構(gòu)建規(guī)范透明、安全有序的金融環(huán)境貢獻力量。